央企信托-52號德州AA+市級非標集合資金信托計劃（德州央企名單）
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- 1、山東銀保監(jiān)局認定山東信托違規(guī) 合并處理程序正在依法推進
- 2、陸金所靠譜嗎？
- 3、如購理財農行購本利豐還是匯利豐那個好購多少時間最好職購半年是否吃虧 匯利豐風險等級是低風險是否保本?
山東銀保監(jiān)局認定山東信托違規(guī) 合并處理程序正在依法推進
本報記者 李超 濟南報道
早在2018年12月份山東銀保監(jiān)局便核查發(fā)現(xiàn)山東省國際信托股份有限公司（股票代碼：山東國信，股票代碼01697.HK）在一起信托計劃中存在多處違規(guī)，目前，山東省銀保監(jiān)局尚未對山東國信作出處罰。
對此山東銀保監(jiān)局答復稱，“我局正與監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的其他同質同類問題合并處理，相關程序正在依法推進?！倍鴮τ谔幚淼木唧w進程，山東銀保監(jiān)局非銀處李姓工作人員則表示拒絕回答。
2018年11月19日，本報刊發(fā)《投資人指控山東國信涉嫌 山東國信未回應》，文章稱，2014年，山東國信為房地產項目募集流動資金而發(fā)起信托計劃，但信托到期后無法兌付。調查發(fā)現(xiàn)，信托資金在成立當天借款人以還款的名義把80%以上的信托資金給了山東國信，而不是按協(xié)議規(guī)定把資金用到項目上去。此外，山東國信未向委托人披露多項隱患。
近日，《中國經營報》記者獲得資料顯示，早在2018年12月份山東銀保監(jiān)局便針對針上述文章提到的山東國信存在的問題認定為其違規(guī)。
山東銀保監(jiān)局2018年95號《信訪事項處理意見書》載明，山東銀保監(jiān)局經過核查發(fā)現(xiàn)山東國信在藍色經濟V號信托管理過程中存在以下問題：
1、向房地產企業(yè)發(fā)放流動資金貸款；
2、信托貸款資金中有2635萬元實際被用償還山東國信上一筆信托貸款；
3、信息披露不到位，未向委托人披露借款人天富人防在山東信托辦理的上一筆信托資金2330萬出現(xiàn)逾期；同時未向委托人披露天富人防的訴訟情況、抵押物延期、商戶紛紛要求退款的情況等5項未（及時）披露事項；
4、進制管理不到位，未與建設銀行簽訂資金監(jiān)管協(xié)議。
2018年9月份丁女士向山東銀保監(jiān)局舉報山東國信涉嫌違規(guī)行為，2018年9月13日山東銀保監(jiān)局受理，2018年12月6日山東銀保監(jiān)局給投資者答復：山東國信存在多處違規(guī)。
山東銀保監(jiān)局非銀處工作人員李蕊智答復稱，監(jiān)管發(fā)現(xiàn)了其他同類的線索，會一同處理，目前正在按規(guī)定推進，具體處罰日期不便透露。
而在今年6月份有媒體報道，山東銀保監(jiān)局在2018年11月8日針對山東信托另一起信托計劃認定存在多處違規(guī)。山東銀保監(jiān)局指出山東信托在鴻麗6號結構化證券投資集合資金信托計劃管理過程中，未完全按照合同約定充分履行信息披露義務，未按月向收益人寄送信托單位凈值書面材料，未向受益人提供保管報告，未按合同約定通知信托利益分配事宜，在信托計劃提前終止、信托財產可能遭受重大損失時，未編制并向受益人披露《臨時報告書》，無法提供已向受益人披露相關信息及受托人擬采取措施的相關證據。
山東銀監(jiān)局表示，山東信托未完全依照合同約定充分履行信息披露義務，違反了《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》和《信托公司證券投資信托業(yè)務操作指引》等監(jiān)管規(guī)定，目前正按有關規(guī)定進行處理。
陸金所靠譜嗎？
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